TEXTO LEGAL Nº 5/2014 "MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. LEY Y REGLAMENTO" (Actualización mayo 2014)

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En esta publicación se recoge unarecopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo decapitales, actualizada a mayo de 2014.Consta de dos capítulos:I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales yde la financiación del terrorismo. Mediante esta norma se procede a regular deforma unitaria los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como dela financiación del terrorismo. En este contexto, la Ley transpone la Directiva 2005/60/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistemafinanciero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.II. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba elreglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo decapitales y de la financiación del terrorismo.

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