MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMPLIANCE

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La evaluación de riesgos compliance es uno de los aspectosmás complejos de la implantación de un sistema de gestión compliance. La faltade metodologías de evaluación específicas para los riesgos compliance hacen quemuchos profesionales no sepan cómo abordarla adecuadamente.El objeto del manual es describir el proceso de evaluaciónde riesgos compliance y poder valorar los riesgos de forma objetiva a través dela metodología AmpPEBEC, incluyéndose las tablas de valoración, así como unarelación de posibles riesgos compliance, incluyéndose los factores de riesgosasociados a través de una ficha específica para cada factor, en la cual, seencuentran la descripción del factor de riesgo, los artículos del Código Penalaplicables, las posibles empresas y actividades en las que se puede producir,las consecuencias del riesgos y los posibles controles a aplicar.

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