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BLANQUEO DE CAPITALES. RECOPILACIÓN NORMATIVA

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  • Editor: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
  • Editor: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
  • Estado: Público
  • Ebooks vendidos: 3
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El Estado lleva casi dos décadas persiguiendo activamente el dinero ilícito mediante la aprobación de una amplia normativa anti-blanqueo. No obstante, no existe en la Ley un concepto legal de lo que deba entenderse por "blanqueo de capitales". Se trata de una expresión más popular que jurídica, por lo que cobra crucial importancia la delimitación del concpto, su casuística, características, sujetos y demás elementos que la rodean.
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