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TEXTO LEGAL Nº 5/2014 "MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. LEY Y REGLAMENTO" (Actualización mayo 2014)

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  • Editor: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
  • Editor: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
  • Estado: Público
  • N° de páginas: 132
  • Tamaño: 150x210
  • Interior: Blanco y negro
  • Maquetación: Pegado
  • Acabado portada: Mate
  • Ebooks vendidos: 2
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En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a mayo de 2014.

Consta de dos capítulos:

I.                   Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Mediante esta norma se procede a regular de forma unitaria los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. En este contexto, la Ley transpone la Directiva 2005/60/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

II.                Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

 

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