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Resultados de la búsqueda : Blanqueo de capitales

Aproximadamente 44 resultados en 2 categorías
  • Búsqueda avanzada
  • BLANQUEO DE CAPITALES. RECOPILACIÓN NORMATIVA

    El Estado lleva casi dos décadas persiguiendo activamente el dinero ilícito mediante la aprobación de una amplia normativa anti-blanqueo. No obstante, no existe en la Ley un concepto legal de lo que deba entenderse por "blanqueo de capitales". Se trata de una expresión más popular que jurídica, por lo que cobra crucial importancia la delimitación del concpto, su casuística, características, sujetos y demás elementos que la rodean.
  • TEXTO LEGAL Nº 11/2018 "PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES"

    En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a noviembre de 2018. Consta de dos capítulos: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Los versos sueltos - Pecados capitales de la consciencia

    Un recorrido biográfico por los desfiladeros del pensamiento que a menudo se deslizan por terrenos pantanosos, que nacen y mueren a partir de cada una de las caras que tiene el ser humano y sus circunstancias. “Los versos sueltos” son una selección de poemas inspirados en el día a día, que reflexionan sobre esos terrenos sin guión establecido, solamente siguiendo el impulso que llevó a su creación.
  • La investigación contable en el Mercado de Capitales: Valoración de las acciones

    En este libro el lector puede encontrar una guía práctica sobre los métodos que utilizan la información contable para encontrar el precio futuro de las acciones cotizadas en bolsa. Se dice que la valoración de las acciones es el tema financiero más tratado a nivel mundial, no obstante, no hay avances concluyentes. Entre otras cosas porque la contabilidad no ha podido capturar la realidad económica de las empresas. Pareciera ser una cuestión sencilla, buenos resultados contables, aumento en el precio de las acciones; sin embargo, el mercado es cada vez más reacio a [...]
  • Mafia y Corrupción

     La coincidencia de mafias, blanqueo de capitales y corrupción en las Costas españolas no es simple casualidad. La corrupción se origina en aquellos lugares donde existen ciertas condiciones que lo favorecen, como la inversión inmobiliaria, muy utilizada para el blanqueo de capitales por parte de organizaciones delictivas internacionales. El caso malaya pone al descubierto el blanqueo de capitales, factor común a la mafia, y la corrupción política, es por ello que neutralizando a aquellas personas que construyen las estructuras jurídicas necesarias para [...]
  • UF0527 - Gestión y control administrativo de las operaciones de caja

    La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a gestionar las operaciones que requieran manejo de efectivo, controlar el mantenimiento de efectivo y consumibles y el funcionamiento de los cajeros automáticos, gestionar las operaciones de caja sin intervención de efectivo solicitadas por el cliente y gestionar el cargo o abono de los apuntes domiciliados en cuenta. Para ello, se estudiarán en primer lugar los procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja, así como los de documentación y gestión de caja. A continuación, se [...]
  • Lecturas FIA - Libro 5: Regulación

    En este libro se explica la diferente normativa que incide directamente en los mercados financieros y las instituciones de inversión colectiva así como la función de los departamentos de Cumplimiento Normativo. Se explica en detalle qué son, sus objetivos, a qué aplican y cómo afectan normativas como MIFID, Blanqueo de Capitales, Abuso de Mercado, EMIR, REMIT, FATCA y CRS, UCITS, AIFMD, EUSEF y EUVECA, ELTIF.
  • La ruta tártara

    7 cuentos capitales
  • EL CAPITALISMO BUROCRATICO

    Un ensayo sobre la actuación de los capitales burocráticos monopolistas en los países atrasados, este tipo de capitales son impuestos por el gran capital imperialista, y sirven como capataces en beneficio del gran capital. Estos capitales burocráticos no desarrollan la economía nacional; al contrario es una muralla para su desarrollo. y en su proceso desarrollan tres lineas burocraticas: en la industria, en el campo, y en lo ideológico...Son en efecto perniciosos para la sociedad.
  • Investigación Operativa del fraude interno y externo empresarial

    La prevención del fraude es una obligación que atañe a toda la organización, al igual que sucede con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aunque con la diferencia de que esta obligación no responde a una materia de cumplimiento externo sino de control  interno y, por tanto,  estará sujeta a criterios basados en la escala de valores e intereses que tenga la empresa.En algunas entidades financieras, durante muchos años el fraude ha  estando camuflado dentro dela morosidad y asumido, por tanto,  como un riesgo [...]
  • Boletín Económico. Información Comercial Española (ICE). Núm. 3047 IX Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio

    El Boletín de información Comercial Española 3047 dedica el tema de portada a la IX Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que tuvo lugar entre el 3 y el 7 de diciembre de 2013 en Bali y, en particular, profundiza en el Impulso a la Ronda Doha y en el Acuerdo de Facilitación de Comercio allí aprobado.El primer capítulo está dedicado a las perspectivas y previsiones energéticas según los informes de dos agencias oficiales: La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA)  y la Agencia Internacional de la [...]
  • Temario para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima

    El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), oficialmente Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), es un cuerpo armado integrado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que depende orgánica y funcionalmente del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y pertenece al Ministerio de Hacienda.  Sus funcionarios, hombres y mujeres, tienen carácter de agentes de la autoridad (policía fiscal y policía judicial), dadas las misiones que desempeñan, están autorizados a portar armas reglamentarias. Sus actuaciones están encaminadas a la [...]
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