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Manual de Derecho Penal Económico Parte General y Especial

de Klaus Tiedemann
  • Autor: Klaus Tiedemann
  • N° de páginas: 541
  • isbn: 9788498768770
  • Idioma: español
  • visitas: 4
Presentación a la edición españolaPrólogo a la edición españolaPrólogo a la segunda edición alemana de Introducción y Parte GeneralPrólogo a la segunda edición alemana de la Parte EspecialINTRODUCCI?N Y PARTE GENERAL?ndice bibliográfico generalIntroducción1.Tipos penales accesorios y autónomos2.Delitos dependientes del sistema y delitos neutrales al sistema3.Internacionalización de la criminalidad económica y «regionalización» de la lucha contra ella4.Parte general del Derecho penal económico5.Parte especial del Derecho penal económico (panorámica general)6.Relación entre el Derecho penal económico y las ciencias económicas7.Colecciones de leyes y literatura auxiliar§1.Concepto, evolución histórica y principios del Derecho penal económicoI.Concepto del Derecho penal económico1.Definición (conceptual) desde una perspectiva procesal-criminalística2.Definición desde una perspectiva criminológica3.Conceptualización desde la perspectiva jurídico-dogmática4.Instrumentos del tráfico económico como objetos de protección5.Resumen y resultadosII.Desarrollo histórico del Derecho penal económico1.Antigüedad y Edad Media2.Siglo XX3.Legislación reciente y tendenciasIII.Particularidades y principios de la legislación1.Delitos especiales2.Delitos de peligro abstracto3.Imprudencia y deberes especiales del tráfico4.¿Subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho penal económico?5.Los así llamados tipos penales residuales y de recogida6.¿Presunciones legales?§2.Codificaciones y otras fuentes del Derecho penal económicoI.El Proyecto Alternativo de 1977 y el extranjeroII.La Ley penal económica de 1954III.Bloques de leyes en el Derecho penal1.Derecho penal financiero (AO)2.Derecho penal de balances (Código de Comercio)3.Derecho penal de las sociedades de capital4. Derecho penal de la competencia5.Derecho penal de protección de los consumidoresIV.Derecho de la UE1.Derecho primario2.Derecho derivado3.Armonización del Derecho penal económico de acuerdo con el denominado primer y tercer pilar4.Acuerdos internacionales5.Proyecto de una «Constitución para Europa»§3.La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general)I.Medidas organizativas: especialización y concentraciónII.Principales problemas jurídicos principales: procesos de gran magnitud y acuerdos (deals)III.Particularidades jurídico-procesales (selección)1.Competencia respecto de cuestiones previas2.Aseguramiento de las pretensiones de indemnización3.Regulación del «testigo de la corona» y certificación negativa4.Otros problemas particulares5.La armonización de lege ferenda, en especial en el ámbito del Derecho probatorio§4.Parte general del Derecho penal económicoI.Observación previa: influencia de la parte especial en la parte generalII.Teoría del tipo1.Leyes penales en blanco y remisionesa)Tipología y terminologíab)Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federalc)Remisiones dinámicasd)Técnica del reenvío2.Cláusulas generales y figuras de medicióna)Naturaleza y problema de la ambivalencia de la normab)Criterios de una interpretación restrictiva en el Derecho penalc)Resumen3.Interpretación económica y prohibición de la analogíaa)Método y resultado de la interpretaciónb)En especial: el administrador de hecho4.Simulación y fraude de leya)El problema y sus posibles solucionesb)Ejemplos con solucionesc)Resumen5.Validez temporal del Derechoa)Leyes temporalesb)Lex mitior. ¿Excepciones?6.Problemas de causalidada)Responsabilidad penal por el productob)Decisiones colegiadasc)¿Determinación (alternativa) de la víctima?7.Problemas de la posición de garantea)Peligros empresariales de tipo neutralb)¿Personas como peligros?c)Imposición de decisiones por mayoría de votosd)Posiciones de garantía en sociedades comerciales (resumen)III.Teoría de la antijuricidad1.Adecuación social y conducta conforme a la profesión (o al rol)a)Problema y posibles solucionesb)El problema especial de la información jurídica2.Estado de necesidad justificantea)Aplicabilidad general y límitesb)Problema especial en caso de intereses monetariosc)Derecho penal del medio ambiente3.Instrucciones dentro de la empresa y según el derecho de sociedades4.Autorización oficial y consentimientoa)Efecto y alcance de las autorizaciones oficialesb)¿Exclusión del tipo o de la antijuridicidad?c)En especial: el objeto de la autorizaciónd)Consentimiento, especialmente en caso de administración desleal (de los órganos)IV.Teoría del error1.Leyes penales en blancoa)«Lectura conjunta» de normas jurídicasb)Teoría «atenuada» de la culpabilidad y doctrina dominante2.Elementos normativos del tipoa)Estado actual de la doctrina dominanteb)¿Elementos de valoración global?3.Delitos de falsedad y de engañoa)Exigencia del conocimiento de la normab)Casos ilustrativos provenientes del Derecho penal de productos alimenticiosV.Autoría y participación1.?mbitos de responsabilidad en el nivel horizontal2.Delegación y dominio vertical de la organización3.Actuar por otro4.«Autoría de la empresa» y violación del deber de vigilanciaa)¿Punibilidad de las personas jurídicas?b)Violación del deber de vigilancia§5.La Parte general del Derecho sancionador de la UE1.?mbitos de aplicación y tipos de sancionesa)Multas y otras sanciones administrativasb)Regulaciones de la parte general2.Concordancias con el Derecho penal y sancionador administrativo nacionala)Principio de legalidadb)Principio de culpabilidadc)Exclusión del injusto y de la culpabilidadd)Autoría y participación3.Peculiaridades, especialmente en el Derecho sancionador de la competenciaa)Unidad económica de la empresab)Aplicación extraterritorial del Derecho§6.Las sanciones en particularI.La pena patrimonial (art. 43a CP, vers. ant.)II.El comiso (arts. 73 y ss. CP)III.La confiscación de las ganancias (art. 17, párrafo 4 Ley de Contravenciones) IV.Confiscación de beneficios adicionalesV.Multa sancionadora y multa procesalVI.Publicación de la sentencia y otras formas de publicidadVII.Imposición de condiciones en caso de sobreseimiento del proceso (art. 153 a StPO)PARTE ESPECIALIntroducciónI.Frecuencia y particularidades de los tipos penales «clásicos»1.En especial, la estafa y la administración desleal de patrimonio2.Comportamientos típicos en el Derecho penal accesorioII.Protección de bienes jurídicos1.Reconocimiento y significación de los bienes jurídicos2.Resultados provisionales y ejemplosIII.Protección de la víctima, aspectos relativos al autor y a la acciónIV.Cuadro sinóptico tabular de la Parte especial del Derecho penal económico§1.Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la Parte EspecialI.Fuentes de la Parte especialII.Límites procedentes del derecho constitucional, del derecho de la Unión Europea y del principio de territorialidadIII.Relaciones con el Derecho administrativo y con el Derecho civil1.Casos de accesoriedad del tipo penal2.Casos de actos jurídicos realizados conforme a normas extrapenales3. Interpretación fáctica e interpretación económicaIV.Competencias en el Tratado de la Constitución europea y en el Tratado de reforma de Lisboa1.Competencia compartida en materia penala)Los intereses financieros de la Uniónb)Inmigración ilegal y tráfico de seres humanosc)Nuevas formas de delincuenciad)Políticas de la Unión armonizadas2.Interpretación del catálogo de competencias penalesa)Estafa en perjuicio de la UEb)Infracciones a la política migratoria y del mercado de trabajoc)Criminalidad informática, corrupción, tráfico de armas y falsificación de medios de pagod)Eurodelitos3.Resumen y visión general§2.Plan de la obra§3.El Derecho penal del comercio exteriorI.?mbito de aplicación y sistema de la Ley de Comercio ExteriorII.Panorámica del Derecho penal del comercio exterior en sentido amplio1.Violación del embargo2.Exportación sin autorización3.Excurso: Ley sobre el control de las armas de guerraIII.Problemas relevantes del Derecho penal del comercio exterior1.Autoría2.Comportamientos en fraude de ley3.Tentativa4.Sanciones§4.Derecho penal de la Economía financiera públicaI.Derecho penal tributario y aduanero1.Sistema y conceptos fundamentales del Derecho penal tributario (Ordenanza Tributaria de 1977)2.Sinopsis del Derecho penal tributario en sentido amplio3.Principales cuestiones en particulara)El círculo de autoresb)Tentativac)Dolo y errord)El fraude de ley tributariae)Delimitación con la estafaII.Derecho penal relativo a la ordenación del mercado y a las subvenciones1.Penas y multas administrativas conforme a la Ley de Ordenación del Mercado2.La obtención fraudulenta de subvenciones conforme al §264 CPa)Delimitación de los §§370 ss. de la Ordenanza Tributariab)El círculo de autoresIII.El Derecho penal en la contratación pública, especialmente la alteración del precio en subastas y concursos públicos1.Evolución histórica y bien jurídico protegido2.Estafa en adquisiciones y obras públicas3.Estafa en subastas públicas (Submissionsbetrug §264 CP)IV.Administración desleal de caudales públicos1.Principios2.Consideración particular de las «cajas negras»§5.Protección penal de la competenciaI.Sanciones administrativas contra prácticas restrictivas de la competencia1.Sinopsis de la Ley contra las restricciones de la competencia2.Cuestiones de parte generala)Autoría por parte de empresas y delitos especiales.b)Delitos de participación necesariac)Cuestiones relativas al errord)Imprudenciae)Dolof)Consumación y prescripción3.Cuestiones seleccionadas de Parte especiala)Acuerdos o prácticas concertadas sobre los preciosb)Las recomendaciones en el derecho actual y en el derogadoc)Discriminación (obstáculo) y boicotII.Acuerdos en concursos y subastas públicas (§298 CP)1.Bien jurídico y relación con otros tipos penales2.¿Críticas por la ausencia de peligro?3.Autoría4.Referencias al Derecho comparado y a la Unión Europea5.Cuestiones procesalesIII.Corrupción de empleados y encargados (§§299 ss. CP)1.Los bienes jurídicos de la corrupción económica y la cuestión relativa al consentimiento del dueño del negocio2.Círculo de autores3.Favorecimiento en la competencia4.Acuerdo ilícito5.Carácter desleal del favorecimiento6.Relación con los delitos de funcionarios7.Querella8.Necesidades de reforma9.Delitos cometidos en el extranjeroIV.Publicidad engañosa (§16 Ley de Competencia Desleal)1.Bienes jurídicos y función de recogida2.Carácter falso y engañoso de la publicidad (modelo de consumidor)3.Carácter público de la publicidad4.Tipos adicionalesV.Violación de secretos y espionaje industrial (§§17 ss. de la Ley de Competencia Desleal)1.La protección de secretos en el ordenamiento jurídico-penal2.Concepto de secreto, a propósito del ejemplo del secreto bancario3.Espionaje económico4.Querella5.Aprovechamiento no autorizado de modelos (§18 Ley de Competencia Desleal)§6.Usura y protección penal de los preciosI.Usura individual y usura socialII.Sobreelevación del precio1.Sobreelevación del precio en objetos de primera necesidad (§4 Código Penal Económico)2.Sobreelevación del precio en viviendas de alquiler (§5 Código Penal Económico)III.Usura (§291 CP)1.Bienes jurídicos - ¿Delito económico?2.Contrato y explotación3.Llamativa desproporción entre prestación y contraprestación4.Usura en el alquiler (Nr. 1)5.Usura de crédito (Nr.2)6.Cláusula adicional (apartado. 1 inciso 2)7.Participación necesaria.§7.Blanqueo de capitales (§261 CP)I.Fundamento de la punibilidad, bienes jurídicos protegidos y descubrimientoII.Problemas jurídico-penales1.Procedencia de un hecho delictivo anterior2.Acciones típicas3.Acciones típicamente profesionales4.(Auto) denuncia liberadora de pena5.Encubrimiento mediante la no denuncia de los bancos (etc)§8.Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradorasI.Tipos penales de la ley sobre el sistema crediticio (visión general)II.Negocios prohibidos y sujetos a autorización según la Ley del Sistema Crediticio y la ley de Fiscalización de Seguros1.Prohibición de empresas de ahorro para fines específicos (etc.)2.Realización de negocios bancarios sujetos a autorización3.Mantención de aseguradoras requeridas de autorizaciónIII.Violación del secreto bancario (§§55 a, 55 b Ley del sistema crediticio)1.Secreto compartido según la Ley de Competencia Desleal2.La protección penal de la Ley del Sistema CrediticioIV.Protección del inversionista en la ley sobre cédulas hipotecarias (Pfandbriefgesetz)V.Protección de clientes en la ley de depósitos§9.Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales)I.Estafa de crédito (§§263, 265 b CP)1.Dificultades del §263 CP2.Facilitación de la prueba mediante el §265 b CPII.Estafa de letra de cambio y de cheque, y de cargo en cuenta (§263 CP)1.Utilización restringida del §265 b CP2.Estafa de letra de cambio3.Estafa de cheque4. Estafa de cargo en cuentaIII.Estafa de inversión de capitales (§264 a CP)1.Vinculación con el Derecho de títulos valores2.Bien jurídico y objeto de la acción del §264 a CP3.Prescripción4.Engaño y perjuicio patrimonial de inversoresIV.Delitos bursátiles, en especial, el abuso de información privilegiada en el mercado de valores (§§14, 20 a, 38 Ley de negociación de valores, §§23, 61 Ley Bursátil)1.Manipulación de la cotización y del precio de mercado (§§20 a, 38 Ley de negociación de valores2.Incitación a las operaciones bursátiles especulativas (§§23 apdo.1 y 61 Ley Bursátil)3.Uso de información privilegiada en el Mercado de valores penalmente sancionado (§§14, 38 apdo. 1 núms. 1-2 Ley de Negociación de Valores)V.Fraude fundacional y engaño sobre la situación patrimonial (§82 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, §§399 y 400 Ley de Sociedades Anónimas)1.Fraude fundacional2.Engaño sobre la situación patrimonial3.Sociedades fraudulentasVI.Infidelidad patrimonial societaria (§266 CP)1.Retirada de patrimonio de la SRL e infidelidad patrimonial en los grupos de sociedades2.Concesión de crédito por los bancos3.Sponsoring y retribuciones a los órganos4.El autor idóneo de la infidelidad patrimonial, en especial el asesor de empresa y el reestructurador de empresaVII.Abuso de tarjetas bancarias (§266 b CP)VIII.Insolvencias punibles (§§283 ss. CP)1.El Derecho concursal2.Sistema y conceptos fundamentales de la regulación jurídico penal de la insolvenciaa)Sobreendeudamientob)Incapacidad de pagoc) Gestión ordenadad)Ejemplos3.Las conductas de bancarrota en particulara)Sustracción de elementos del patrimoniob)Gastos antieconómicosc)Venta a pérdidad)Simulación de derechos ajenose)Conductas gravemente antieconómicasf)Delitos contable4.Obstrucción del proceso concursal (Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ley de Cooperativas etc.)IX.Derecho penal del balance (§§331 ss. Código de Comercio)1.?mbito de aplicación del §331 del Código de Comercio2.Bien jurídico y naturaleza jurídica de los delitos relativos al balance3.Círculo de autores y modalidades de accióna)Falsificación del balanceb)Falsificación del balancec)Práctica contable y justicia penalX.Estafa de Seguros (§§263, 265 CP)1.Clases de seguros protegidos; conductas punibles y autoresa)Protección del seguro contra daños en el estadio previo a la lesiónb)Simulación de una contingencia asegurada2.Bien jurídico y subsidiariedad del §265; 263 CP3.Caso especialmente grave de estafa al seguro§10.Derecho penal informático (Derecho Penal del Ordenador y de Internet)I.Perspectiva general sobre el Derecho penal informáticoII.Estafa informática (§263 a CP)1.Manipulación de programas2.Manipulación del Input3.Abusos de cajeros4.Manipulación del output5.Influencia en el resultadoIII.Espionaje informático (hacking) y captura de datos (§§202 a, 202 b CP)IV.Alteración de datos y sabotaje informático (303 a, 303 b CP)V.Falsificación de datos con relevancia probatoria (§269 CP)§11.Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales)I.Desarrollo histórico y objeto de tutela de los preceptos penalesII.Derecho alimentario (§§58, 59 Ley de Productos de Alimentación)1.Sistema de tutela penal2.Protección de la salud3.Protección frente al engaño4.Protección de la información5.Cuestiones de Parte GeneralIII.Derecho penal del Vino (§§48 y 49 de la Ley del Vino)1.Falsificación del vino2.La problemática del reenvío y el concurso de delitosIV.Derecho penal farmacológico (§§95, 96 de la Ley del fármaco)1.Etapas legislativas hacia fármacos seguros2.Prohibiciones y excepciones autorizadas en la ley sobre fármacosV.Responsabilidad penal por otros productos1.Normativa jurídica reciente2.Deberes de los operadores en el tráfico comercial en materia de tipos de lesión§12.Derecho penal del trabajoI.Sistemática y bien jurídicoII.Protección penal de los valores patrimoniales1.Usura salarial (§291, pfo. 1, núm. 3 CP)2.Estafa laboral (§263 CP)III.Protección penal de la salud1.Delitos de lesión (§§223 y ss., 229 CP)2.Delitos de peligro concreto (§§309, 319 CP, 148, núm. 2 del Código Industrial)a)Derecho penal de la construcciónb)Derecho penal de la mineríac)Derecho penal industriald)Derecho penal del medio ambiente3.Delitos de peligro abstracto (protección del trabajo)IV.Protección penal de la seguridad social (§266 a CP)1.Generalidades sobre el tipo delictivo2.Especial consideración a la insolvencia del empresarioV.Protección del mercado de trabajo1.Cesión ilegal de trabajadores (§§15 y 15a Ley de Cesión de Trabajadores)2.Empleo ilegal de extranjeros (Código de Legislación Social III, §§233 CP, 95, 96 Ley sobre Residencia)a)Ausencia de permiso de trabajob)Introducción clandestina de extranjerosc)Cuestiones de parte generald)Solicitante de asilo§13.Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autorI.Internacionalización (europeización) de la protección de los Derechos de autorII.Infracciones de derechos punibles1.Derecho penal de patentes2.Protección penal de los modelos de utilidad3.Protección penal de los diseños y dibujos industriales4.Protección penal de las marcas5.La protección penal de microchips y variedades vegetales6.Protección penal de los derechos de autorTextos legales (extractos)I.Código penal alemánII.Ley de contravenciones del orden (Ley de Sanciones Administrativas)III.Proyectos de Parte General del Derecho penal europeo1.Corpus Iuris para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea (versión final de 2000)2.«Eurodelitos» (Proyecto privado de un grupo de científicos europeos bajo la dirección de Klaus Tiedemann. Versión final de 2002)IV.Leyes alemanas1.Ordenanza Tributaria2.Ley contra el disfrute indebido de subvenciones (Ley de Subvenciones)3.Ley para la realización de organizaciones comunes de mercados4.Ley de comercio exterior5.Ley de control de armas de guerra6.Ley relativa al tráfico de medicamentos7.Ley del sistema crediticio8.Ley relativa al comercio con títulos valores
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