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Manual de Derecho Penal Económico Parte General y Especial

de Klaus Tiedemann
  • Autor: Klaus Tiedemann
  • N° de páginas: 541
  • isbn: 9788498768770
  • Idioma: español
  • visitas: 1
Presentaci³n a la edici³n espa±olaPr³logo a la edici³n espa±olaPr³logo a la segunda edici³n alemana de Introducci³n y Parte GeneralPr³logo a la segunda edici³n alemana de la Parte EspecialINTRODUCCIN Y PARTE GENERALndice bibliogr¡fico generalIntroducci³n1.Tipos penales accesorios y aut³nomos2.Delitos dependientes del sistema y delitos neutrales al sistema3.Internacionalizaci³n de la criminalidad econ³mica y «regionalizaci³n» de la lucha contra ella4.Parte general del Derecho penal econ³mico5.Parte especial del Derecho penal econ³mico (panor¡mica general)6.Relaci³n entre el Derecho penal econ³mico y las ciencias econ³micas7.Colecciones de leyes y literatura auxiliar§1.Concepto, evoluci³n hist³rica y principios del Derecho penal econ³micoI.Concepto del Derecho penal econ³mico1.Definici³n (conceptual) desde una perspectiva procesal-criminal­stica2.Definici³n desde una perspectiva criminol³gica3.Conceptualizaci³n desde la perspectiva jur­dico-dogm¡tica4.Instrumentos del tr¡fico econ³mico como objetos de protecci³n5.Resumen y resultadosII.Desarrollo hist³rico del Derecho penal econ³mico1.Antig¼edad y Edad Media2.Siglo XX3.Legislaci³n reciente y tendenciasIII.Particularidades y principios de la legislaci³n1.Delitos especiales2.Delitos de peligro abstracto3.Imprudencia y deberes especiales del tr¡fico4.¿Subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho penal econ³mico?5.Los as­ llamados tipos penales residuales y de recogida6.¿Presunciones legales?§2.Codificaciones y otras fuentes del Derecho penal econ³micoI.El Proyecto Alternativo de 1977 y el extranjeroII.La Ley penal econ³mica de 1954III.Bloques de leyes en el Derecho penal1.Derecho penal financiero (AO)2.Derecho penal de balances (C³digo de Comercio)3.Derecho penal de las sociedades de capital4. Derecho penal de la competencia5.Derecho penal de protecci³n de los consumidoresIV.Derecho de la UE1.Derecho primario2.Derecho derivado3.Armonizaci³n del Derecho penal econ³mico de acuerdo con el denominado primer y tercer pilar4.Acuerdos internacionales5.Proyecto de una «Constituci³n para Europa»§3.La pr¡ctica de la justicia penal en materia econ³mica (visi³n general)I.Medidas organizativas: especializaci³n y concentraci³nII.Principales problemas jur­dicos principales: procesos de gran magnitud y acuerdos (deals)III.Particularidades jur­dico-procesales (selecci³n)1.Competencia respecto de cuestiones previas2.Aseguramiento de las pretensiones de indemnizaci³n3.Regulaci³n del «testigo de la corona» y certificaci³n negativa4.Otros problemas particulares5.La armonizaci³n de lege ferenda, en especial en el ¡mbito del Derecho probatorio§4.Parte general del Derecho penal econ³micoI.Observaci³n previa: influencia de la parte especial en la parte generalII.Teor­a del tipo1.Leyes penales en blanco y remisionesa)Tipolog­a y terminolog­ab)Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federalc)Remisiones din¡micasd)T©cnica del reenv­o2.Cl¡usulas generales y figuras de medici³na)Naturaleza y problema de la ambivalencia de la normab)Criterios de una interpretaci³n restrictiva en el Derecho penalc)Resumen3.Interpretaci³n econ³mica y prohibici³n de la analog­aa)M©todo y resultado de la interpretaci³nb)En especial: el administrador de hecho4.Simulaci³n y fraude de leya)El problema y sus posibles solucionesb)Ejemplos con solucionesc)Resumen5.Validez temporal del Derechoa)Leyes temporalesb)Lex mitior. ¿Excepciones?6.Problemas de causalidada)Responsabilidad penal por el productob)Decisiones colegiadasc)¿Determinaci³n (alternativa) de la v­ctima?7.Problemas de la posici³n de garantea)Peligros empresariales de tipo neutralb)¿Personas como peligros?c)Imposici³n de decisiones por mayor­a de votosd)Posiciones de garant­a en sociedades comerciales (resumen)III.Teor­a de la antijuricidad1.Adecuaci³n social y conducta conforme a la profesi³n (o al rol)a)Problema y posibles solucionesb)El problema especial de la informaci³n jur­dica2.Estado de necesidad justificantea)Aplicabilidad general y l­mitesb)Problema especial en caso de intereses monetariosc)Derecho penal del medio ambiente3.Instrucciones dentro de la empresa y segºn el derecho de sociedades4.Autorizaci³n oficial y consentimientoa)Efecto y alcance de las autorizaciones oficialesb)¿Exclusi³n del tipo o de la antijuridicidad?c)En especial: el objeto de la autorizaci³nd)Consentimiento, especialmente en caso de administraci³n desleal (de los ³rganos)IV.Teor­a del error1.Leyes penales en blancoa)«Lectura conjunta» de normas jur­dicasb)Teor­a «atenuada» de la culpabilidad y doctrina dominante2.Elementos normativos del tipoa)Estado actual de la doctrina dominanteb)¿Elementos de valoraci³n global?3.Delitos de falsedad y de enga±oa)Exigencia del conocimiento de la normab)Casos ilustrativos provenientes del Derecho penal de productos alimenticiosV.Autor­a y participaci³n1.mbitos de responsabilidad en el nivel horizontal2.Delegaci³n y dominio vertical de la organizaci³n3.Actuar por otro4.«Autor­a de la empresa» y violaci³n del deber de vigilanciaa)¿Punibilidad de las personas jur­dicas?b)Violaci³n del deber de vigilancia§5.La Parte general del Derecho sancionador de la UE1.mbitos de aplicaci³n y tipos de sancionesa)Multas y otras sanciones administrativasb)Regulaciones de la parte general2.Concordancias con el Derecho penal y sancionador administrativo nacionala)Principio de legalidadb)Principio de culpabilidadc)Exclusi³n del injusto y de la culpabilidadd)Autor­a y participaci³n3.Peculiaridades, especialmente en el Derecho sancionador de la competenciaa)Unidad econ³mica de la empresab)Aplicaci³n extraterritorial del Derecho§6.Las sanciones en particularI.La pena patrimonial (art. 43a CP, vers. ant.)II.El comiso (arts. 73 y ss. CP)III.La confiscaci³n de las ganancias (art. 17, p¡rrafo 4 Ley de Contravenciones) IV.Confiscaci³n de beneficios adicionalesV.Multa sancionadora y multa procesalVI.Publicaci³n de la sentencia y otras formas de publicidadVII.Imposici³n de condiciones en caso de sobreseimiento del proceso (art. 153 a StPO)PARTE ESPECIALIntroducci³nI.Frecuencia y particularidades de los tipos penales «cl¡sicos»1.En especial, la estafa y la administraci³n desleal de patrimonio2.Comportamientos t­picos en el Derecho penal accesorioII.Protecci³n de bienes jur­dicos1.Reconocimiento y significaci³n de los bienes jur­dicos2.Resultados provisionales y ejemplosIII.Protecci³n de la v­ctima, aspectos relativos al autor y a la acci³nIV.Cuadro sin³ptico tabular de la Parte especial del Derecho penal econ³mico§1.Fuentes jur­dicas y l­mites en la interpretaci³n de la Parte EspecialI.Fuentes de la Parte especialII.L­mites procedentes del derecho constitucional, del derecho de la Uni³n Europea y del principio de territorialidadIII.Relaciones con el Derecho administrativo y con el Derecho civil1.Casos de accesoriedad del tipo penal2.Casos de actos jur­dicos realizados conforme a normas extrapenales3. Interpretaci³n f¡ctica e interpretaci³n econ³micaIV.Competencias en el Tratado de la Constituci³n europea y en el Tratado de reforma de Lisboa1.Competencia compartida en materia penala)Los intereses financieros de la Uni³nb)Inmigraci³n ilegal y tr¡fico de seres humanosc)Nuevas formas de delincuenciad)Pol­ticas de la Uni³n armonizadas2.Interpretaci³n del cat¡logo de competencias penalesa)Estafa en perjuicio de la UEb)Infracciones a la pol­tica migratoria y del mercado de trabajoc)Criminalidad inform¡tica, corrupci³n, tr¡fico de armas y falsificaci³n de medios de pagod)Eurodelitos3.Resumen y visi³n general§2.Plan de la obra§3.El Derecho penal del comercio exteriorI.mbito de aplicaci³n y sistema de la Ley de Comercio ExteriorII.Panor¡mica del Derecho penal del comercio exterior en sentido amplio1.Violaci³n del embargo2.Exportaci³n sin autorizaci³n3.Excurso: Ley sobre el control de las armas de guerraIII.Problemas relevantes del Derecho penal del comercio exterior1.Autor­a2.Comportamientos en fraude de ley3.Tentativa4.Sanciones§4.Derecho penal de la Econom­a financiera pºblicaI.Derecho penal tributario y aduanero1.Sistema y conceptos fundamentales del Derecho penal tributario (Ordenanza Tributaria de 1977)2.Sinopsis del Derecho penal tributario en sentido amplio3.Principales cuestiones en particulara)El c­rculo de autoresb)Tentativac)Dolo y errord)El fraude de ley tributariae)Delimitaci³n con la estafaII.Derecho penal relativo a la ordenaci³n del mercado y a las subvenciones1.Penas y multas administrativas conforme a la Ley de Ordenaci³n del Mercado2.La obtenci³n fraudulenta de subvenciones conforme al §264 CPa)Delimitaci³n de los §§370 ss. de la Ordenanza Tributariab)El c­rculo de autoresIII.El Derecho penal en la contrataci³n pºblica, especialmente la alteraci³n del precio en subastas y concursos pºblicos1.Evoluci³n hist³rica y bien jur­dico protegido2.Estafa en adquisiciones y obras pºblicas3.Estafa en subastas pºblicas (Submissionsbetrug §264 CP)IV.Administraci³n desleal de caudales pºblicos1.Principios2.Consideraci³n particular de las «cajas negras»§5.Protecci³n penal de la competenciaI.Sanciones administrativas contra pr¡cticas restrictivas de la competencia1.Sinopsis de la Ley contra las restricciones de la competencia2.Cuestiones de parte generala)Autor­a por parte de empresas y delitos especiales.b)Delitos de participaci³n necesariac)Cuestiones relativas al errord)Imprudenciae)Dolof)Consumaci³n y prescripci³n3.Cuestiones seleccionadas de Parte especiala)Acuerdos o pr¡cticas concertadas sobre los preciosb)Las recomendaciones en el derecho actual y en el derogadoc)Discriminaci³n (obst¡culo) y boicotII.Acuerdos en concursos y subastas pºblicas (§298 CP)1.Bien jur­dico y relaci³n con otros tipos penales2.¿Cr­ticas por la ausencia de peligro?3.Autor­a4.Referencias al Derecho comparado y a la Uni³n Europea5.Cuestiones procesalesIII.Corrupci³n de empleados y encargados (§§299 ss. CP)1.Los bienes jur­dicos de la corrupci³n econ³mica y la cuesti³n relativa al consentimiento del due±o del negocio2.C­rculo de autores3.Favorecimiento en la competencia4.Acuerdo il­cito5.Car¡cter desleal del favorecimiento6.Relaci³n con los delitos de funcionarios7.Querella8.Necesidades de reforma9.Delitos cometidos en el extranjeroIV.Publicidad enga±osa (§16 Ley de Competencia Desleal)1.Bienes jur­dicos y funci³n de recogida2.Car¡cter falso y enga±oso de la publicidad (modelo de consumidor)3.Car¡cter pºblico de la publicidad4.Tipos adicionalesV.Violaci³n de secretos y espionaje industrial (§§17 ss. de la Ley de Competencia Desleal)1.La protecci³n de secretos en el ordenamiento jur­dico-penal2.Concepto de secreto, a prop³sito del ejemplo del secreto bancario3.Espionaje econ³mico4.Querella5.Aprovechamiento no autorizado de modelos (§18 Ley de Competencia Desleal)§6.Usura y protecci³n penal de los preciosI.Usura individual y usura socialII.Sobreelevaci³n del precio1.Sobreelevaci³n del precio en objetos de primera necesidad (§4 C³digo Penal Econ³mico)2.Sobreelevaci³n del precio en viviendas de alquiler (§5 C³digo Penal Econ³mico)III.Usura (§291 CP)1.Bienes jur­dicos - ¿Delito econ³mico?2.Contrato y explotaci³n3.Llamativa desproporci³n entre prestaci³n y contraprestaci³n4.Usura en el alquiler (Nr. 1)5.Usura de cr©dito (Nr.2)6.Cl¡usula adicional (apartado. 1 inciso 2)7.Participaci³n necesaria.§7.Blanqueo de capitales (§261 CP)I.Fundamento de la punibilidad, bienes jur­dicos protegidos y descubrimientoII.Problemas jur­dico-penales1.Procedencia de un hecho delictivo anterior2.Acciones t­picas3.Acciones t­picamente profesionales4.(Auto) denuncia liberadora de pena5.Encubrimiento mediante la no denuncia de los bancos (etc)§8.Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradorasI.Tipos penales de la ley sobre el sistema crediticio (visi³n general)II.Negocios prohibidos y sujetos a autorizaci³n segºn la Ley del Sistema Crediticio y la ley de Fiscalizaci³n de Seguros1.Prohibici³n de empresas de ahorro para fines espec­ficos (etc.)2.Realizaci³n de negocios bancarios sujetos a autorizaci³n3.Mantenci³n de aseguradoras requeridas de autorizaci³nIII.Violaci³n del secreto bancario (§§55 a, 55 b Ley del sistema crediticio)1.Secreto compartido segºn la Ley de Competencia Desleal2.La protecci³n penal de la Ley del Sistema CrediticioIV.Protecci³n del inversionista en la ley sobre c©dulas hipotecarias (Pfandbriefgesetz)V.Protecci³n de clientes en la ley de dep³sitos§9.Protecci³n penal de la econom­a financiera y crediticia privada (del mercado de capitales)I.Estafa de cr©dito (§§263, 265 b CP)1.Dificultades del §263 CP2.Facilitaci³n de la prueba mediante el §265 b CPII.Estafa de letra de cambio y de cheque, y de cargo en cuenta (§263 CP)1.Utilizaci³n restringida del §265 b CP2.Estafa de letra de cambio3.Estafa de cheque4. Estafa de cargo en cuentaIII.Estafa de inversi³n de capitales (§264 a CP)1.Vinculaci³n con el Derecho de t­tulos valores2.Bien jur­dico y objeto de la acci³n del §264 a CP3.Prescripci³n4.Enga±o y perjuicio patrimonial de inversoresIV.Delitos burs¡tiles, en especial, el abuso de informaci³n privilegiada en el mercado de valores (§§14, 20 a, 38 Ley de negociaci³n de valores, §§23, 61 Ley Burs¡til)1.Manipulaci³n de la cotizaci³n y del precio de mercado (§§20 a, 38 Ley de negociaci³n de valores2.Incitaci³n a las operaciones burs¡tiles especulativas (§§23 apdo.1 y 61 Ley Burs¡til)3.Uso de informaci³n privilegiada en el Mercado de valores penalmente sancionado (§§14, 38 apdo. 1 nºms. 1-2 Ley de Negociaci³n de Valores)V.Fraude fundacional y enga±o sobre la situaci³n patrimonial (§82 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, §§399 y 400 Ley de Sociedades An³nimas)1.Fraude fundacional2.Enga±o sobre la situaci³n patrimonial3.Sociedades fraudulentasVI.Infidelidad patrimonial societaria (§266 CP)1.Retirada de patrimonio de la SRL e infidelidad patrimonial en los grupos de sociedades2.Concesi³n de cr©dito por los bancos3.Sponsoring y retribuciones a los ³rganos4.El autor id³neo de la infidelidad patrimonial, en especial el asesor de empresa y el reestructurador de empresaVII.Abuso de tarjetas bancarias (§266 b CP)VIII.Insolvencias punibles (§§283 ss. CP)1.El Derecho concursal2.Sistema y conceptos fundamentales de la regulaci³n jur­dico penal de la insolvenciaa)Sobreendeudamientob)Incapacidad de pagoc) Gesti³n ordenadad)Ejemplos3.Las conductas de bancarrota en particulara)Sustracci³n de elementos del patrimoniob)Gastos antiecon³micosc)Venta a p©rdidad)Simulaci³n de derechos ajenose)Conductas gravemente antiecon³micasf)Delitos contable4.Obstrucci³n del proceso concursal (Ley de Sociedades An³nimas, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ley de Cooperativas etc.)IX.Derecho penal del balance (§§331 ss. C³digo de Comercio)1.mbito de aplicaci³n del §331 del C³digo de Comercio2.Bien jur­dico y naturaleza jur­dica de los delitos relativos al balance3.C­rculo de autores y modalidades de acci³na)Falsificaci³n del balanceb)Falsificaci³n del balancec)Pr¡ctica contable y justicia penalX.Estafa de Seguros (§§263, 265 CP)1.Clases de seguros protegidos; conductas punibles y autoresa)Protecci³n del seguro contra da±os en el estadio previo a la lesi³nb)Simulaci³n de una contingencia asegurada2.Bien jur­dico y subsidiariedad del §265; 263 CP3.Caso especialmente grave de estafa al seguro§10.Derecho penal inform¡tico (Derecho Penal del Ordenador y de Internet)I.Perspectiva general sobre el Derecho penal inform¡ticoII.Estafa inform¡tica (§263 a CP)1.Manipulaci³n de programas2.Manipulaci³n del Input3.Abusos de cajeros4.Manipulaci³n del output5.Influencia en el resultadoIII.Espionaje inform¡tico (hacking) y captura de datos (§§202 a, 202 b CP)IV.Alteraci³n de datos y sabotaje inform¡tico (303 a, 303 b CP)V.Falsificaci³n de datos con relevancia probatoria (§269 CP)§11.Falsificaci³n de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales)I.Desarrollo hist³rico y objeto de tutela de los preceptos penalesII.Derecho alimentario (§§58, 59 Ley de Productos de Alimentaci³n)1.Sistema de tutela penal2.Protecci³n de la salud3.Protecci³n frente al enga±o4.Protecci³n de la informaci³n5.Cuestiones de Parte GeneralIII.Derecho penal del Vino (§§48 y 49 de la Ley del Vino)1.Falsificaci³n del vino2.La problem¡tica del reenv­o y el concurso de delitosIV.Derecho penal farmacol³gico (§§95, 96 de la Ley del f¡rmaco)1.Etapas legislativas hacia f¡rmacos seguros2.Prohibiciones y excepciones autorizadas en la ley sobre f¡rmacosV.Responsabilidad penal por otros productos1.Normativa jur­dica reciente2.Deberes de los operadores en el tr¡fico comercial en materia de tipos de lesi³n§12.Derecho penal del trabajoI.Sistem¡tica y bien jur­dicoII.Protecci³n penal de los valores patrimoniales1.Usura salarial (§291, pfo. 1, nºm. 3 CP)2.Estafa laboral (§263 CP)III.Protecci³n penal de la salud1.Delitos de lesi³n (§§223 y ss., 229 CP)2.Delitos de peligro concreto (§§309, 319 CP, 148, nºm. 2 del C³digo Industrial)a)Derecho penal de la construcci³nb)Derecho penal de la miner­ac)Derecho penal industriald)Derecho penal del medio ambiente3.Delitos de peligro abstracto (protecci³n del trabajo)IV.Protecci³n penal de la seguridad social (§266 a CP)1.Generalidades sobre el tipo delictivo2.Especial consideraci³n a la insolvencia del empresarioV.Protecci³n del mercado de trabajo1.Cesi³n ilegal de trabajadores (§§15 y 15a Ley de Cesi³n de Trabajadores)2.Empleo ilegal de extranjeros (C³digo de Legislaci³n Social III, §§233 CP, 95, 96 Ley sobre Residencia)a)Ausencia de permiso de trabajob)Introducci³n clandestina de extranjerosc)Cuestiones de parte generald)Solicitante de asilo§13.Protecci³n penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autorI.Internacionalizaci³n (europeizaci³n) de la protecci³n de los Derechos de autorII.Infracciones de derechos punibles1.Derecho penal de patentes2.Protecci³n penal de los modelos de utilidad3.Protecci³n penal de los dise±os y dibujos industriales4.Protecci³n penal de las marcas5.La protecci³n penal de microchips y variedades vegetales6.Protecci³n penal de los derechos de autorTextos legales (extractos)I.C³digo penal alem¡nII.Ley de contravenciones del orden (Ley de Sanciones Administrativas)III.Proyectos de Parte General del Derecho penal europeo1.Corpus Iuris para la protecci³n de los intereses financieros de la Comunidad Europea (versi³n final de 2000)2.«Eurodelitos» (Proyecto privado de un grupo de cient­ficos europeos bajo la direcci³n de Klaus Tiedemann. Versi³n final de 2002)IV.Leyes alemanas1.Ordenanza Tributaria2.Ley contra el disfrute indebido de subvenciones (Ley de Subvenciones)3.Ley para la realizaci³n de organizaciones comunes de mercados4.Ley de comercio exterior5.Ley de control de armas de guerra6.Ley relativa al tr¡fico de medicamentos7.Ley del sistema crediticio8.Ley relativa al comercio con t­tulos valores
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