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Derecho Penal Económico y de la Empresa Parte Especial

de Carlos Martínez-Buján Pérez
  • Autor: Carlos Martínez-Buján Pérez
  • N° de páginas: 854
  • isbn: 9788499859491
  • Idioma: español
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Pr³logo a la Tercera edici³nPr³logo a la Segunda edici³nAbreviaturasBibliograf­a generalLecci³n PrimeraINSOLVENCIAS PUNIBLES (CAPTULO VII DEL TTULO XIII: ARTS. 257 a 261)I.CONSIDERACIONES GENERALESII.BIEN JURDICOIII.CONCEPTO DE INSOLVENCIAIV.ALZAMIENTO DE BIENES4.1.Alzamiento propiamente dicho o gen©rico (art. 257-1-1º)4.2.El tipo espec­fico del art. 257-1-2º (alzamiento para eludir la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio)4.3.Los nuevos tipos cualificados (art. 257-3 y 4)4.4.El tipo espec­fico del art. 258 (alzamiento para eludir la responsabilidad civil ex delicto)V.LA FIGURA INTERMEDIA (SUI GENERIS) DEL ART. 259: FAVORECIMIENTO ILCITO DE ACREEDORES5.1.Consideraciones previas: justificaci³n del delito y bien jur­dico protegido5.2.El presupuesto del delito: la admisi³n a tr¡mite de la solicitud de declaraci³n del estado de insolvencia5.3.Conducta t­pica5.4.Autor­a y participaci³n5.5.La ausencia de autorizaci³n y la actuaci³n fuera de los casos permitidos por la LeyVI.EL DELITO CONCURSAL (art. 260)6.1.Introducci³n: la discutible pervivencia de este delito6.2.Bien jur­dico protegido y contenido de injusto6.3.La condici³n objetiva de punibilidad: la declaraci³n civil de concurso6.4.Tipo de injusto6.5.Iter criminis6.6.Autor­a y participaci³n6.7.Penalidad6.8.Cuestiones concursales6.9.Prescripci³n6.10.Perseguibilidad6.11.Responsabilidad civil y otras medidas cautelares civilesVII.presentacin de datos contables falsos (art. 261)7.1.Introducci³n: justificaci³n pol­tico-criminal del delito7.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo del delito7.3.El presupuesto del tipo: el procedimiento concursal7.4.Objeto material7.5.Conducta t­pica7.6.Sujeto activo7.7.Tipo subjetivo7.8.Iter criminis7.9.Autor­a y participaci³n7.10.ConcursosVIII.LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS (ART. 261 BIS)Lecci³n SegundaDELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES (CAPTULO XI DEL TTULO XIII: arts. 270-288)CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA RBRICA DEL CAPTULO XISecci³n 1ª: Delitos relativos a la propiedad intelectual (arts. 270-272)I.Consideraciones generales y bien jur­dico protegidoII.El tipo b¡sico (apdo. 1 del art. 270)III.El tipo espec­fico del apdo. 2 del art. 270IV.El tipo espec­fico del apdo. 3 del art. 270V.Tipos cualificados (art. 271)VI.Responsabilidad civil y consecuencias jur­dicas (arts. 272 y 288)vii.perseguibilidadSecci³n 2ª: Delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-277)I.CUESTIONES GENERALESII.DELITOS REFERENTES A INVENCIONES Y A CREACIONES INDUSTRIALES (ART. 273)2.1.Introducci³n2.2.El tipo del apdo. 12.3.El tipo del apdo. 22.4.El tipo del apdo. 32.5.Cuestiones concursalesIII.DELITOS REFERENTES A SIGNOS DISTINTIVOS (ART. 274 apdos. 1 y 2)3.1.Introducci³n y bien jur­dico3.2.El tipo del apdo. 13.3.El tipo del apdo. 23.4.Cuestiones concursalesIV.EL DELITO RELATIVO A OBTENCIONES VEGETALES (ART. 274 apdos. 3 y 4)V.EL DELITO de UTILIZACIN INDEBIDA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN O DE INDICACIONES GEOGRFICAS (ART. 275)5.1.Consideraciones generales y bien jur­dico5.2.Tipo de injusto5.3.Cuestiones concursalesVI.EL TIPO CUALIFICADO COMN DEL ART. 276Secci³n 3ª: De los delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278-286)I.CUESTIONES GENERALESII.LOS DELITOS DE COMPETENCIA DESLEAL: VIOLACIN DE SECRETOS EMPRESARIALES2.1.Introducci³n y bien jur­dico2.2.Objeto material: el concepto de «secreto de empresa»2.3.El delito de «espionaje empresarial» (art. 278)2.4.El delito de violaci³n del secreto de empresa por persona obligada a guardar reserva (art. 279)2.5.El delito de violaci³n de secretos de empresa sin haber tomado parte en su descubrimiento (art. 280)2.6.Consideraciones comunes a los arts. 278, 279 y 280III.LOS DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES3.1.El delito de publicidad falsa (art. 282)3.2.El delito de facturaci³n il­cita (art. 283)3.3.El delito de detracci³n de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281)3.4.El nuevo delito de estafa de inversi³n de capital y estafa de cr©dito (art. 282 bis)IV.LOS DELITOS CONTRA EL LIBRE MERCADO O LA LIBRE COMPETENCIA4.1.Introducci³n4.2.Maquinaciones para alterar los precios que habr­an de resultar de la libre concurrencia (art. 284)4.3.Abuso de informaci³n privilegiada en el mercado de valores o de instrumentos negociados (art. 285)4.4.El delito de pirater­a de servicios de radiodifusi³n o interactivos (art. 286)Secci³n 4ª: De la corrupci³n entre particulares (art. 286 Bis)Secci³n 5ª: Disposiciones comunes a las secciones anteriores (arts. 287-288)I.LA CONDICIN DE PERSEGUIBILIDAD (art. 287)II.LA PUBLICACIN DE LA SENTENCIA Y la responsabilidad penal de las personas jur­dicas (art. 288)Ap©ndice: Alteraci³n de precios en concursos y subastas pºblicas (Cap­tulo viii del T­tulo xiii: art. 262)Lecci³n TerceraSUSTRACCIN DE COSA PROPIA A SU UTILIDAD SOCIAL O CULTURAL (CAPTULO XII DEL TTULO XIII: ART. 289)I.CONSIDERACIONES GENERALES, ANTECEDENTES Y UBICACIN SISTEMTICAII.BIEN JURDICO Y SUJETO PASIVOIII.TIPO DE INJUSTO3.1.Objeto material3.2.Conducta t­pica3.3.Sujeto activo3.4.Tipo subjetivoIV.ITER CRIMINISV.AUTORA Y PARTICIPACINVI.CUESTIONES CONCURSALESLecci³n CuartaDELITOS SOCIETARIOS (CAPTULO XIII DEL TTULO XIII: ARTS. 290 a 297)I.INTRODUCCINII.CUESTIONES GENERALES2.1.El sujeto activo: el concepto de administrador de hecho y de derecho (arts. 290, 293, 294 y 295)2.2.Autor­a y participaci³n: la responsabilidad penal en el seno del ³rgano colegiado2.3.El concepto de sociedad (art. 297)2.4.La condici³n de perseguibilidad (art. 296)III.FALSEDADES EN DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD (ART. 290)3.1.Introducci³n3.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo3.3.Objeto material3.4.Conducta t­pica3.5.Sujeto activo3.6.Tipo subjetivo3.7.Iter criminis3.8.Autor­a y participaci³n3.9.Concursos3.10.Las conductas de publicaci³n de datos falsosIV.IMPOSICIN DE ACUERDOS ABUSIVOS MEDIANTE PREVALIMIENTO DE SITUACIN MAYORITARIA (ART. 291)4.1.Introducci³n4.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo4.3.Sujeto activo4.4.Acci³n t­pica4.5.El elemento negativo del tipo4.6.Resultado4.7.Tipo subjetivo4.8.Iter criminis4.9.Autor­a y participaci³n4.10.ConcursosV.IMPOSICIN O APROVECHAMIENTO DE ACUERDO LESIVO ADOPTADO POR MAYORA FICTICIA (ART. 292)5.1.Introducci³n5.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo5.3.Acci³n t­pica5.4.Resultado5.5.Sujeto activo5.6.Tipo subjetivo5.7.Iter criminis5.8.Autor­a y participaci³n5.9.ConcursosVI.OBSTACULIZACIN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS (ART. 293)6.1.Introducci³n6.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo del delito6.3.Objeto material6.4.Conducta t­pica6.5.Sujeto activo6.6.Tipo subjetivo6.7.Iter criminis6.8.Concursos6.9.PenalidadVII.OBSTACULIZACIN A LA ACTUACIN DE INSPECCIN O SUPERVISIN ADMINISTRATIVA (ART. 294)7.1.Introducci³n: naturaleza jur­dica7.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo del delito7.3.Objeto material y sujeto pasivo de la acci³n7.4.Sujeto activo7.5.Conducta t­pica7.6.tipo subjetivo7.7.Iter criminis7.8.Concursos7.9.PenalidadVIII.ADMINISTRACIN DESLEAL (ART. 295)8.1.Introducci³n: necesidad pol­tico-criminal y necesidad dogm¡tica del delito8.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo8.3.Objeto material y resultado material8.4.Acci³n t­pica8.5.El especial desvalor de acci³n8.6.Sujetos pasivos8.7.Tipo subjetivo8.8.Exclusi³n del injusto. La relevancia del consentimiento de los socios8.9.Iter criminis8.10.Autor­a y participaci³n8.11.Penalidad8.12.ConcursosLecci³n QuintaBLANQUEO DE cap­tales (CAPTULO XIV DEL TTULO XIII: ARTS. 301-304)I.CUESTIONES GENERALES Y BIEN JURDICOII.TIPO DE INJUSTO (ART. 301)2.1.Objeto material2.2.Conducta t­pica2.3.Sujeto activo2.4.Tipo subjetivoIII.TIPOS CUALIFICADOS (ARTS. 301-1-2º y 302)IV.ITER CRIMINIS (especial referencia al ART. 304)V.AUTORA Y PARTICIPACINVI.CUESTIONES CONCURSALESVII.CONSECUENCIAS JURIDCAS: EL ART. 303VIII.EL COMISOIX.EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSALLecci³n SextaDELITOS CONTRA LA HACIENDA PBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL (TTULO XIV: ARTS. 305-310 bis)I.CONSIDERACIONES GENERALESII.EL DELITO DE DEFRAUDACIN TRIBUTARIA (ART. 305)2.1.Introducci³n2.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo2.3.Tipo b¡sico2.4.Tipos agravados2.5.Iter criminis2.6.Autor­a y participaci³n2.7.Unidad y pluralidad de delitos2.8.La regularizaci³n de la situaci³n tributaria2.9.Las consecuencias penales2.10.Prescripci³n2.11.Responsabilidad civil2.12.El tipo de defraudaci³n tributaria a la Hacienda de la Comunidad europea2.13.Retroactividad2.14.El auxilio de los servicios de la Administraci³n tributaria (art. 305 apdo. 5)III.EL DELITO DE DEFRAUDACIN A LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 307)3.1.Introducci³n3.2.Necesidad pol­tico-criminal y dogm¡tica de crear un tipo penal espec­fico: el presupuesto del tipo del art. 3073.3.Bien jur­dico y sujeto pasivo3.4.Tipo b¡sico3.5.Tipos agravados3.6.Iter criminis3.7.Autor­a y participaci³n3.8.Concursas3.9.La regularizaci³n de las cuotas ante la Seguridad SocialIV.EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES (ART. 308)4.1.Introducci³n4.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo. Especial referencia cr­tica a las tesis de orientaci³n patrimonial4.3.La figura de la obtenci³n fraudulenta de subvenci³n, desgravaci³n o ayuda (apartado 1 del art. 308)4.4.La figura del incumplimiento de los fines de la subvenci³n (apartado 2 del art. 308)4.5.Cuesti³n comºn: el reintegro de las ayudas recibidasV.LOS DELITOS DE FRAUDES COMUNITARIOS (ARTS. 306 y 309)5.1.Introducci³n5.2.La conducta del art. 3095.3.El delito del art. 306, inciso 2º5.4.El delito del art. 306, inciso 1º5.5.La penalidad de los arts. 306 y 3095.6.La falta del art. 6285.7.Cuestiones concursalesVI.EL DELITO CONTABLE TRIBUTARIO (ART. 310)6.1.Introducci³n6.2.Bien jur­dico y sujeto pasivo6.3.El presupuesto comºn a todas las modalidades t­picas6.4.La figura del apartado a)6.5.La figura del apartado b)6.6.Las figuras de los apartados c) y d)6.7.Tipo subjetivo6.8.Iter criminis6.9.Autor­a y participaci³n6.10.Unidad y pluralidad de delitos6.11.La regularizaci³n de la situaci³n tributariaVII.LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS (ART. 310 BIS)Lecci³n S©ptimaDELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (TTULO XV: ARTS. 311-318)I.CONSIDERACIONES GENERALESII.BIEN JURIDCO PROTEGIDO Y SUJETO PASIVO: CONSECUENCIAS DOGMTICAS Y POLTICO-CRIMINALESIII.IMPOSICIN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO (ART. 311)3.1.Cuestiones generales y bien jur­dico3.2.El tipo de la imposici³n de condiciones (nº 1)3.3.El tipo del mantenimiento de condiciones (nº 2)3.4.El tipo cualificado por el uso de violencia o intimidaci³n (nº 3)IV.TRFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA (ART. 312)4.1.El delito de tr¡fico en sentido estricto (art. 312-1)4.2.El delito de recluta o de determinaci³n al abandono del puesto de trabajo (art. 312-2, inciso 1º)4.3.El delito de emplear a sºbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones prejudiciales (art. 312-2 inciso 2º)V.DETERMINACIN O FAVORECIMIENTO DE LA EMIGRACIN MEDIANTE ENGAO (ART. 313)5.1.Cuestiones generales y bien jur­dico protegido5.2.Tipo de injusto5.3.Iter criminis5.4.Cuestiones concursalesVI.DISCRIMINACIN LABORAL (ART. 314)6.1.Cuestiones generales y bien jur­dico6.2.Tipo de injusto6.3.Iter criminis6.4.Cuestiones concursales6.5.Cuestiones procesalesVII.IMPEDIMENTO O LIMITACIN DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE HUELGA (ART. 315-1 y 2)7.1.Cuestiones generales y bien jur­dico7.2.Tipo de injusto7.3.Iter criminis7.4.Cuestiones concursalesVIII.COACCIONES A LA HUELGA (ART. 315-3)8.1.Cuestiones generales y bien jur­dico8.2.Tipo de injusto8.3.Iter criminis8.4.Cuestiones concursalesIX.DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (ARTS. 316 y 317)9.1.Cuestiones generales y bien jur­dico9.2.Tipo de injusto9.3.Iter criminis9.4.Autor­a y participaci³n9.5.Cuestiones concursalesX.LA DISPOSICIN COMN DEL ART. 318Ap©ndice: Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (T­tulo xv bis, art. 318 Bis)i.consideraciones generales y bien jur­dicoii.tipo b¡sico (apdo. 1)iii.tipos cualificados (apdos. 2 a 4)iv.la responsabilidad penal de las personas jur­dicas (apdo. 4, p¡rrafos 3º y 4º)v.atenuaci³n facultativa de la pena (apdo. 5)Lecci³n OctavaDELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO, LA PROTECCIN DEL PATRIMONIO HISTRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE (TTULO XVI: ARTS. 319-340)I.Delitos sobre la ordenaci³n del territorio y el urbanismo (Cap­tulo I: arts. 319-320)1.1.Consideraciones generales y bien jur­dico1.2.La figura b¡sica (art. 319-2)1.3.La figura agravada (art. 319-1)1.4.Disposiciones comunes (art. 319-3 y 4)1.5.El delito de prevaricaci³n espec­fica (art. 320)II.Delitos sobre el patrimonio hist³rico (Cap­tulo II: arts. 321-324)2.1.Consideraciones generales y bien jur­dico2.2.Derribo o alteraci³n de edificios protegidos (art. 321)2.3.Prevaricaci³n espec­fica (art. 322)2.4.Da±os al patrimonio cultural (art. 323)2.5.Da±os por imprudencia grave (art. 324)2.6.Cuestiones concursales comunesIII.Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (Cap­tulo III: arts. 325-331)3.1.Consideraciones generales y bien jur­dico3.2.Los delitos de contaminaci³n: figuras b¡sicas y cualificadas (arts. 325 y 326)3.3.El delito de establecimiento de dep³sitos o vertederos y figuras afines (art. 328)3.4.El delito de prevaricaci³n espec­fica (art. 329)3.5.El delito de da±o a un espacio natural protegido (art. 330)3.6.El tipo imprudente comºn a los delitos anteriores (art. 331)IV.Delitos relativos a la protecci³n de la flora y la fauna (Cap­tulo IV: arts. 332-336)4.1.Consideraciones generales y bien jur­dico4.2.Ataques a la flora amenazada (arts. 332 y 632-1)4.3.Ataques a la fauna amenazada (art. 334)4.4.Introducci³n o liberaci³n de especies no aut³ctonas (art. 333)4.5.Caza o pesca prohibidas (art. 335)4.6.Empleo de instrumentos destructivos para la caza o pesca (art. 336)4.7.Maltrato de animales dom©sticos (arts. 337, 631-2 y 632-2)V.Disposiciones comunes (Cap­tulo V: arts. 338-340)Lecci³n NovenaDELITOS DE CONTRABANDO (L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represi³n del contrabando)I.CUESTIONES GENERALES Y BIEN JURDICOII.TIPOS LEGALES2.1.Contrabando de bienes por valor igual o superior a 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros)2.2.Delito continuado2.3.Tipos espec­ficosIII.PENALIDADIV.OTRAS DISPOSICIONES
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