En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a mayo de 2014.
Consta de dos capítulos:
I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Mediante esta norma se procede a regular de forma unitaria los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. En este contexto, la Ley transpone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
II. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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